Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «Интер РАО» определён Уставом Общества в количестве 11 человек. Члены Совета директоров Общества избираются ежегодно Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров. Кроме того, Совет директоров хорошо сбалансирован с точки зрения независимости, что обеспечивает действенную систему «сдержек и противовесов» в модели корпоративного управления ПАО «Интер РАО». В действующий состав Совета директоров входят четыре независимых директора, что превышает как целевое значениеПравила листинга ПАО Московская Биржа, зарегистрированные Банком России 2 октября 2018 года., так и долю, установленную Правилами листинга и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

С целью достижения баланса интересов в состав Совета директоров могут входить члены Совета директоров, признаваемые:

1. исполнительными директорами;
2. неисполнительными директорами;
3. независимыми директорами.

Определение исполнительного и неисполнительного директора, а также критерии независимости членов Совета директоров приведены в Кодексе корпоративного управления и в Правилах листинга ПАО Московская Биржа. В целях мониторинга соответствия членов Совета директоров критериям независимости Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров осуществляет анализ такого соответствия на ежеквартальной основе. В случае выявления изменения в статусе независимости членов Совета директоров вопрос выносится на рассмотрение Совета директоров.

Совет директоров должен формироватьсяПункт 2.1 Положения о Совете директоров ПАО «Интер РАО», утверждённого годовым Общим собранием акционеров ПАО «Интер РАО» от 9 июня 2017 года (протокол от 09.06.2017 №17). таким образом, чтобы обеспечивать баланс профессионализма, знаний и опыта с целью надлежащего выполнения членами Совета директоров своих обязанностей в интересах Общества с учётом стратегии развития Общества. Члены Совета директоров Общества должны обладать признанной, в том числе среди инвесторов, высокой деловой репутацией и не иметь конфликта интересов с Обществом.

Кандидаты в Совет директоров должны соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:

1. быть признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;
2. иметь опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях.

Комитет по номинациям и вознаграждениям проводит оценку всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на предмет их соответствия установленным критериям.

Как показывают результаты самооценки, качественный и количественный состав Совета директоров и комитетов оптимален и соответствует текущим задачам Компании.

Состав Совета директоров сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Члены Совета директоров уделяют достаточное количество времени для выполнения своих задач в Совете директоров.