С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности ПАО «Интер РАО» Советом директоров сформированыПротокол от 21.05.2018 №225. Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям и Комитет по стратегии и инвестициям. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями Совета директоров.
Комитет
Ключевые функции
Состав комитета и посещение заседаний
Комитет по аудиту
Оценка кандидатов в аудиторы Общества;
оценка заключений аудитора;
оценка эффективности процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и выработка рекомендаций Совету директоров по совершенствованию данных процедур.
обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего и внутреннего аудита;
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности, а также выработка рекомендаций Совету директоров в отношении аудита и отчётности Общества.
Бугров А.Е. (Председатель) (20/20)
Локшин А.М. (20/20)
Поллетт Р.Дж. (20/20)
Сапожникова Е.В. (20/20)
Комитет по номинациям и вознаграждениям
Выработка рекомендаций Совету директоров по определению размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества;
разработка существенных условий договоров с членами Правления и Председателем Правления Общества, а также условий досрочного расторжения трудовых договоров с ними;
разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря, предложения о премировании Корпоративного секретаря;
анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и формирование рекомендаций акционерам Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
выработка рекомендаций Совету директоров по утверждению целевых значений ключевых показателей эффективности и контрольных показателей для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, отчётов об их выполнении, методик расчёта и оценки их выполнения
Поллетт Р.Дж. (Председатель) (16/16)
Бугров А.Е. (16/16)
Сапожникова Е.В. (16/16)
Комитет по стратегии и инвестициям
Выработка рекомендаций Совету директоров:
в отношении приоритетных направлений деятельности и стратегических целей Общества;
в отношении принятия инвестиционных решений
Хмарин В.В. Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230). (Председатель с 29.08.2019) (5/5)
Марченко А.А. (15/15) Мирошниченко Е.Н.
Мирошниченко Е.Н.Членство в Комитете – с 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230). (5/5)
Мольский А.В. (15/15)
Никитин С.А. (13/15)
Никонов В.В. (13/15)
Опадчий Ф.Ю. (15/15)
Поллетт Р.Дж. (15/15)
Сапожникова Е.В. (15/15)
Сниккарс П.Н. (14/15)
Филиппс Ш. (15/15)
Безденежных Е.С. Членство в Комитете – до 17 июля 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 19.07.2018 №229). (Председатель до 29.08.2018) (10/10)
Мирсияпов И.И. Членство в Комитете – до 29 августа 2018 года (протокол заседания Совета директоров от 31.08.2018 №230). (9/10)
Статистика работы Комитета по аудиту
Статистика работы комитета по номинациям и вознаграждениям
Статистика работы комитета по стратегии и инвестициям