Совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества
Ниже перечислены основные реализованные в 2018 году мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления.
- Поддержание практики предоставления акционерам возможности электронного (удалённого) голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- Определение Советом директоров позиции по голосованию квазиказначейскими акциями с целью исключения возможности возникновения конфликта интересов Протокол от 15.03.2018 №219. .
- В рамках выполнения рекомендаций Блока внутреннего аудита и Ревизионной комиссии Советом директоров утверждены Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Протокол от 29.08.2018 №230. .
- В соответствии с запросом инвесторов избран Старший независимый директор впервые в корпоративной практике «Интер РАО» Протокол от 21.05.2018 №225. .
- В связи с началом внедрения в Обществе антимонопольного комплаенса Советом директоров утверждён ряд внутренних документов ПАО «Интер РАО» в новой редакции: Комплаенс-политикаПротокол от 24.12.2018 №236., Политика антимонопольного комплаенсаПротокол от 03.12.2018 №235., Положение о подразделении, осуществляющем функции Корпоративного секретаря, Кодекс корпоративной этикиПротокол от 03.12.2018 №235..
- Актуализация и утверждение Советом директоров Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления на период 2018–2019 годов включительно Протокол от 24.09.2018 №231..
- Актуализация и утверждение Советом директоров Положения о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Протокол от 02.02.2018 №216..
- Совет директоров рассмотрел отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 годПротокол от 02.04.2018 №221. Отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов), а также об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2018 год рассмотрены 29.03.2019 Советом директоров (протокол от 01.04.2019 №243).. Все выданные Блоком внутреннего аудита рекомендации рассмотрены Советом директоров и исполнены менеджментом Общества.