Совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества

Ниже перечислены основные реализованные в 2018 году мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления.

  1. Поддержание практики предоставления акционерам возможности электронного (удалённого) голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
  2. Определение Советом директоров позиции по голосованию квазиказначейскими акциями с целью исключения возможности возникновения конфликта интересов Протокол от 15.03.2018 №219. .
  3. В рамках выполнения рекомендаций Блока внутреннего аудита и Ревизионной комиссии Советом директоров утверждены Основные подходы к привлечению независимого оценщика при совершении ПАО «Интер РАО» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Протокол от 29.08.2018 №230. .
  4. В соответствии с запросом инвесторов избран Старший независимый директор впервые в корпоративной практике «Интер РАО» Протокол от 21.05.2018 №225. .
  5. В связи с началом внедрения в Обществе антимонопольного комплаенса Советом директоров утверждён ряд внутренних документов ПАО «Интер РАО» в новой редакции: Комплаенс-политикаПротокол от 24.12.2018 №236., Политика антимонопольного комплаенсаПротокол от 03.12.2018 №235., Положение о подразделении, осуществляющем функции Корпоративного секретаря, Кодекс корпоративной этикиПротокол от 03.12.2018 №235..
  6. Актуализация и утверждение Советом директоров Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления на период 2018–2019 годов включительно Протокол от 24.09.2018 №231..
  7. Актуализация и утверждение Советом директоров Положения о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Протокол от 02.02.2018 №216..
  8. Совет директоров рассмотрел отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и об оценке эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2017 годПротокол от 02.04.2018 №221. Отчёты Блока внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты оценки эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, оценки эффективности системы антимонопольного комплаенса, оценки процесса выявления и реализации непрофильных активов), а также об оценке эффективности корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2018 год рассмотрены 29.03.2019 Советом директоров (протокол от 01.04.2019 №243).. Все выданные Блоком внутреннего аудита рекомендации рассмотрены Советом директоров и исполнены менеджментом Общества.